邮寄黄金成洗钱新招 揭秘三大套路

1月28日消息，近期，多地警方破获利用邮寄黄金洗钱的新型案件，犯罪团伙借助黄金高价值、易流通的特性，搭配隐蔽邮寄手段转移赃款，手法极具迷惑性。

微信珊瑚安全就拆解了三种常见的“邮寄黄金”套路，揭开了此类犯罪的核心套路。

套路一：刷单诈骗+邮寄黄金

以往刷单诈骗多让你垫付资金，如今却出现了“邮寄黄金”作为任务环节。

骗子以“高薪兼职”“在家可做”等广告吸引你，诱导你通过不明链接下载App进行刷单。前期会按承诺返还小额佣金以获取信任，随后发布高额佣金任务。  

前期或有小额返利获取信任，随后以“连环任务”“提升信用”为由，让你不断寄出黄金，甚至自己垫钱购买黄金寄出。

套路二：杀猪盘+邮寄黄金

骗子通过社交或婚恋平台与你建立信任甚至恋爱关系后，便以“在国外不便操作”“生意周转需要”等理由，请你帮忙接收黄金包裹，并转寄到指定地址，承诺支付高额“感谢费”或“佣金”。

事实上，这是骗子在利用你的地址和身份完成洗钱链条。

套路三：投资理财诈骗+邮寄黄金

骗子在网络平台发布“股票推荐”“黄金投资”等广告，吸引你添加好友并进群。他们在群内安排“群托”不断晒出虚假收益截图，营造“低投入高回报”的假象。  

等你逐渐心动，骗子便会以“只认实物黄金入账”“实物黄金投资返利更高”等话术，要求你购买黄金并邮寄到指定地址，谎称黄金到账后会返还更高价值的现金或投资权益。

实际上，你寄出的黄金会被骗子用来套现，所谓的投资平台迟早关闭跑路。

微信方面提醒，凡是要求你购买黄金并邮寄到陌生地址的，都是诈骗！