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中国投资移民汇款 北京开罚?
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来源:今题北美 forum.jinti.net 作者:weihuixue 11/4/2015 11:16:00 PM

中国今年上半年外汇资本净流出高达2000亿美元,尤其一些富人为因应人民币贬值,纷纷将钱汇出境外购房和办理投资移民,引起北京当局警惕。面对资金变相外流的局面,中国国家外汇管理局正采取措施严堵一些人重复购汇漏洞,一些投资人在以“蚂蚁搬家”的方式,将资金在香港集结成功,再汇至项目方指定的监管帐户后约一周,便遭逢外管局约谈。在被问及资金出境目的时,投资人作实回答是投资移民后,即被罚款。

据国内网站引述投资人说,最近中国外管局以投资人违反外汇管理制度为由,首先向投资人发出电话约谈通知,如未获投资人回应,约一周后会再次致电,约谈后,外管局会向投资人开具罚款。据报导,目前投资人被外管局的约谈比率约为30%至40%,罚款比率为1%至5%不等,罚款金额一般为汇款总额减去个人年度外汇额度后的2%。以美国的投资移民(EB-5)项目为例,如投资人汇款总额为55万美元,扣减个人年度外汇额度,罚款额度高达1万美元。

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